DIPLOMADO EN CONTROL DEL LAVADO DEL DINERO
$22,000.00
DURACIÓN
La duración del programa formativo es de 4 meses (240 horas).
12 ediciones anuales (plazas limitadas).
¿QUÉ VAS A APRENDER?
Conozca con amplio detalle conceptos de la forma de actuar en los distintos ámbitos económicos, de aquellas personas y entidades que blanquean dinero o defraudan al Fisco.
PRUEBA PERICIAL
- Historia del dinero
- Acuñaciones e impresiones
- Función del dinero
- Teorías del dinero
- Definición y funciones de la bolsa
- Análisis bursátil
- La oferta del dinero
- La demanda del dinero
SEGURIDAD CIBERNETICA
- Inicio al estudio económico
- El entorno económico
- La macroeconomía nacional
- El sistema financiero. creación y control del dinero
- Divisas y convertibilidad
- La inversión colectiva
- Análisis de riesgo
- Análisis técnico de inversión
- Inflacción y desempleo
CRIMINALIDAD ECONÓMICA
- El lavado de dinero
- Advertencias internacionales del lavado de activos por el narcotráfico
- Aspectos operativos del lavado de activos
- El crimen organizado, modus operandi
- El lavado de dinero en la globalización
- Gafi. Grupo de acción financiera
- Evasión y corrupción.
INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
- Procedimientos auditores o periciales
- Lavado de dinero en el sector del fútbol
- Ocultación de activos en el tráfico de seres humanos
- Blanqueo de dinero como producto de la corrupción
- Blanqueo de dinero procedente de casinos y juegos de azar.
